人民網(wǎng)石家莊1月7日電 （朱鵬濤）從河北省檢察院獲悉，河北省檢察院近日發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例。該批典型案例覆蓋了當(dāng)前多發(fā)、常見的洗錢罪上游犯罪類型，包括非法集資犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪中洗錢犯罪的常見手段。

河北省檢察院第四檢察部副主任劉文海表示，該批典型案例彰顯依法從嚴(yán)懲治洗錢違法犯罪的鮮明態(tài)度。該批典型案例中，有的是檢察機(jī)關(guān)在審查上游犯罪時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)偵查，有的是檢察機(jī)關(guān)對(duì)需要補(bǔ)充偵查的案件自行偵查，有的是檢察機(jī)關(guān)通過綜合運(yùn)用間接證據(jù)有力證明和指控洗錢犯罪，從不同側(cè)面展現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)對(duì)洗錢犯罪不姑息、不放縱的司法態(tài)度。

在洗錢犯罪中，很多資金轉(zhuǎn)移是通過金融系統(tǒng)進(jìn)行的，金融系統(tǒng)可為偵破洗錢和相關(guān)犯罪案件提供精準(zhǔn)的金融情報(bào)和資金流轉(zhuǎn)證據(jù)。該批典型案例中，人民銀行作為反洗錢行政主管部門，通過行政執(zhí)法充分發(fā)揮行政監(jiān)管職能，協(xié)助公安、檢察機(jī)關(guān)追蹤資金、固定證據(jù)、分析研判，為查處洗錢犯罪提供有力支持。檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在依法追訴洗錢犯罪的同時(shí)，切實(shí)履行引導(dǎo)偵查、自行偵查等職能作用，充分體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)在刑事訴訟中指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任。

另外，劉文海介紹，刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，河北省檢察機(jī)關(guān)將遵循加大對(duì)洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。在辦理各類洗錢案件以及辦理上游犯罪案件中，強(qiáng)化打擊“自洗錢”犯罪的意識(shí)，提高準(zhǔn)確審查發(fā)現(xiàn)“自洗錢”犯罪的能力。

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